Blog
Pricing
F.A.Q.
EN
Company
Products
Log in
For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Graph
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Graph
Travel rule
(soon)
For personal use
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
Events
Career
About us
Merch
RU
ES
FR
中文
Блог
Стоимость
F.A.Q.
RU
О компании
Продукты
Вход
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
События
Карьера
О нас
Мерч
EN
ES
FR
中文
Запросить демо
Помогаем расследователям быстро анализировать движение средств, выявлять ключевые узлы и фиксировать результаты расследования в формате, пригодном для отчётов и официальных запросов.

Инфраструктура комплаенса
и управления рисками
для аналитиков
и следователей

Ключевые потребности

Быстрое построение полной картины движения средств

Доказательная база расследования

Подготовка отчётов и материалов для запросов

Поиск сервисов и связанных адресов

Контекст и метки по адресам

Работа с большим объёмом данных

Подробнее о Graph

  • Построение визуальных схем транзакций и кластеров адресов
  • Поиск ключевых узлов: биржи, сервисы, мосты и другие участники
  • Быстрый анализ связей между адресами
  • Удобный интерфейс и многопользовательский доступ
  • Заметки и комментарии внутри проекта
  • Подготовка кейсов и отчётов по результатам расследования

Наше решение: Graph

Пример процесса

2

В Graph строится цепочка движения средств

1

Обнаруживается подозрительный криптоадрес

4

Следователь фиксирует результаты анализа и формирует отчёт

3

Выявляются ключевые узлы и сервисы в транзакционном маршруте

Что получает организация

Полную картину связей между адресами и сервисами

Структурированные результаты расследований

Снижение времени на ручной анализ транзакций

Быстрое выявление ключевых точек движения средств

Доказательную базу для отчётов и запросов

Обсудить внедрение

От одного адреса до полной схемы движения средств — анализируйте транзакции, выявляйте ключевые узлы и документируйте расследования в Graph.

Запрос демо

Или напишите на почту:
Info@bitok.org
Поддержка