Blog
Pricing
F.A.Q.
EN
Company
Products
Log in
For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Graph
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Graph
Travel rule
(soon)
For personal use
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
Events
Career
About us
Merch
RU
ES
FR
中文
Блог
Стоимость
F.A.Q.
RU
О компании
Продукты
Вход
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
События
Карьера
О нас
Мерч
EN
ES
FR
中文
Запросить демо
Автоматический KYT-мониторинг транзакций в реальном времени. Выявляйте рискованные операции, снижайте ложные блокировки и переходите от алертов к расследованию в одной системе.

Контроль депозитов и выводов для криптобирж
и обменников

Ключевые потребности

Выявление «грязных» депозитов

Возможность объяснить принятое решение

Быстрое расследование инцидентов

Понимание уровня риска транзакции

Снижение количества ложных блокировок

Масштабируемая обработка транзакций

KYT Office

  • Скоринг транзакций в реальном времени
  • Настройка модели-рисков под политику организации
  • История взаимодействий с адресами и контрагентами

Graph

  • Точное выявление происхождения и назначения средств
  • Идентификация ключевых узлов (биржи, миксеры, мосты)
  • Визуализация цепочек транзакций

Комплексный подход: KYT Office + Graph

Скрининг депозитов

Проверка входящих транзакций на связь с санкциями, взломами, даркнетом и другими риск-источниками.

Проверка выводов

Анализ адресов получателей перед отправкой средств для предотвращения санкционных и мошеннических операций.

Расследование подозрительных транзакций

Анализ цепочек транзакций и связанных адресов с помощью графовой аналитики.

Работа с инцидентами

Подозрительная транзакция автоматически становится кейсом для анализа и документирования решения.

Основные сценарии использования

Скрининг депозитов

Проверка входящих транзакций на связь с санкциями, взломами, даркнетом и другими риск-источниками.

Проверка выводов

Анализ адресов получателей перед отправкой средств для предотвращения санкционных и мошеннических операций.

Расследование подозрительных транзакций

Анализ цепочек транзакций и связанных адресов с помощью графовой аналитики.

Работа с инцидентами

Подозрительная транзакция автоматически становится кейсом для анализа и документирования решения.

Основные сценарии использования

Пример процесса

2

KYT Office анализирует транзакцию и при выявлении риска создаёт алерт

1

Клиент отправляет депозит на биржу

4

Решение по операции фиксируется и сохраняется как кейс

3

Аналитик проводит расследование через Graph

Что получает организация

Обоснованные решения по блокировкам и hold-операциям

Быстрое расследование инцидентов

Снижение количества ложных блокировок

Прозрачность операций для банков и регуляторов

Снижение нагрузки на комплаенс-команду

Запрос демо

Или напишите на почту:
Info@bitok.org
Поддержка