For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Graph
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Graph
Travel rule
(soon)
For personal use
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Вернем крипту
Наши расследования направлены на поиск и возврат криптовалютных активов.
Специализируемся на сложных случаях и помогаем пострадавшим от мошенничества.
Специализируемся на сложных случаях и помогаем пострадавшим от мошенничества.
лет опыта
6+
клиентов доверяют нам
100+
восстановленных средств
$5m
Как мы можем помочь
Мы беремся за кейсы любого уровня сложности
Проводим расследование
Делаем разметки в блокчейне
Возвращаем средства
Секретная служба США
" Публичность и прозрачность блокчейна дает «удивительную возможность» для борьбы
с преступностью и отслеживания движения средств. "
Этапы процесса
Первичное исследование
и анализ кейса
и анализ кейса
Проведение полного расследования
и формирование экспертного заключения
и формирование экспертного заключения
Работа с биржами
и блокчейнами
для формирования судебных исков
и блокчейнами
для формирования судебных исков
1
2
3
Взаимодействуем с
Мы в СМИ
Запросить расследование
Отправьте запрос на расследование,
и мы свяжемся с вами
и мы свяжемся с вами
Или напишите на почту: info@bitok.org
