For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
Graph
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
(soon)
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Travel rule
(soon)
For personal use
AML checks
AML checks
Portfolio tracker
Portfolio tracker
Docs and reports
Docs and reports
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
(Cкоро)
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
AML-проверки
AML-проверки
Портфолио трекер
Портфолио трекер
Отчёты
Отчёты
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Вернем крипту
Наши расследования направлены на поиск и возврат криптовалютных активов.
Специализируемся на сложных случаях и помогаем пострадавшим от мошенничества.
Специализируемся на сложных случаях и помогаем пострадавшим от мошенничества.
лет опыта
6+
клиентов доверяют нам
100+
восстановленных средств
$5m
Как мы можем помочь
Мы беремся за кейсы любого уровня сложности
Проводим расследование
Делаем разметки в блокчейне
Возвращаем средства
Секретная служба США
" Публичность и прозрачность блокчейна дает «удивительную возможность» для борьбы
с преступностью и отслеживания движения средств. "
Этапы процесса
Первичное исследование
и анализ кейса
и анализ кейса
Проведение полного расследования
и формирование экспертного заключения
и формирование экспертного заключения
Работа с биржами
и блокчейнами
для формирования судебных исков
и блокчейнами
для формирования судебных исков
1
2
3
Взаимодействуем с
Мы в СМИ
Запросить расследование
Отправьте запрос на расследование,
и мы свяжемся с вами
и мы свяжемся с вами
Или напишите на почту: info@bitok.org
