For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Graph
Travel rule
(soon)
For personal use
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Поддержка многих токенов
Работает с BTC, ETH, TRX, BNB, LTC и другими блокчейнами.
Практические инсайты
Автоматически выявляйте факторы риска, подозрительные маршруты и ключевые сущности.
Быстрые расследования
Удобный и плавный интерфейс, ускоряющий анализ и принятие решений.
Глубокая аналитика
Кластеризация адресов для выявления скрытых связей и рисков.
Анализируйте кошельки и транзакции
Просматривайте балансы, движение средств, связанные сущности и полную историю транзакций.
Поддерживает основные блокчейны
Делайте заметки прямо на графе
Оставляйте заметки прямо на графе, чтобы фиксировать гипотезы, отмечать подозрительные потоки и сохранять прозрачность расследования.
Режим совместной работы
Несколько аналитиков могут одновременно просматривать, комментировать и исследовать один и тот же граф для более быстрого принятия решений.
Умные фильтры для быстрого анализа
Настраивайте диапазоны сумм, включайте отображение дат, выбирайте активы и блокчейны — анализируйте большие объёмы данных без лишних усилий.
98%
точность выявления рисков
времени на отслеживание
в ручную
в ручную
60%
быстрее расследования
10x
Поддержка всех типов устройств
Доступно с любого устройства благодаря адаптивному и отзывчивому интерфейсу.
Для кого
Блокчейн исследователи
Отслеживают потоки средств по сетям, выявляют подозрительные связи и схемы мошенничества.
Специалисты по комплаенсу
Мониторят поведение трансферов, оценивают риск и обеспечивают соответствие AML.
Криптобиржи и кастодианы
Оценивают контрагентов, контролируют потоки и управляют комплаенсом в реальном времени.
Подразделения финансовой разведки
Анализируют сети кошельков, обнаруживают противоправную активность и поддерживают работу регуляторов.
