For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Graph
Travel rule
(soon)
For personal use
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Crypto recovery
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Сrypto recovery
Services are focused on tracking
and recovery crypto assets.
and recovery crypto assets.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Чтобы проверить перевод биткоинов, достаточно знать его хеш, то есть TxID. По нему можно найти транзакцию в блокчейн-обозревателе, проверить подтверждения и увидеть, на какие адреса поступили BTC. Оттуда можно начать отслеживать дальнейшее движение средств.
На примере реального перевода 10 000 BTC покажем, как найти транзакцию по хешу и прочитать ее данные, а затем построить наглядный маршрут средств в BitOK Graph.
На примере реального перевода 10 000 BTC покажем, как найти транзакцию по хешу и прочитать ее данные, а затем построить наглядный маршрут средств в BitOK Graph.
Содержание:
- Как найти Bitcoin-перевод по TxID
- Сеть, подтверждения, комиссия и статус
- Как отследить Bitcoin-транзакцию с помощью BitOK Graph
- Как сохранить проверяемые результаты
- Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как найти Bitcoin-перевод по TxID
Как найти Bitcoin-перевод по TxID
TxID (transaction ID, хеш транзакции) — это уникальный идентификатор перевода. Он похож на трек-номер посылки: по нему вы находите конкретное отправление и проверяете его статус. Так же и с переводом BTC: вставляете хеш в блокчейн-обозреватель и видите, включена ли транзакция в блок и сколько у нее подтверждений.
Важно! TxID ничего не говорит о том, кто отправитель и получатель. Он лишь указывает на запись в блокчейне.
Порядок действий:
Важно! TxID ничего не говорит о том, кто отправитель и получатель. Он лишь указывает на запись в блокчейне.
Порядок действий:
1. Откройте биткоин-обозреватель, например blockstream.info.
2.Вставьте TxID в строку поиска на сайте обозревателя. Можно и открыть транзакцию по прямой ссылке: возьмите адрес https://blockstream.info/tx/ и допишите в конце свой TxID без пробелов. Например, для нашей транзакции получится такая ссылка:
https://blockstream.info/tx/a1075db55d416d3ca199f55b6084e2115b
9345e16c5cf302fc80e9d5fbf5d48d
3.Если результата нет, проверьте, что выбрана сеть Bitcoin и что TxID скопирован полностью, без пробелов и лишних символов.
2.Вставьте TxID в строку поиска на сайте обозревателя. Можно и открыть транзакцию по прямой ссылке: возьмите адрес https://blockstream.info/tx/ и допишите в конце свой TxID без пробелов. Например, для нашей транзакции получится такая ссылка:
https://blockstream.info/tx/a1075db55d416d3ca199f55b6084e2115b
9345e16c5cf302fc80e9d5fbf5d48d
3.Если результата нет, проверьте, что выбрана сеть Bitcoin и что TxID скопирован полностью, без пробелов и лишних символов.
Обозреватель показывает блок, время, входы, выходы и комиссию.
Информация о транзакции с blockstream.info.
Сеть, подтверждения, комиссия и статус
Сеть, подтверждения, комиссия и статус
Хеш Bitcoin-транзакции записывается как строка из 64 символов: цифры 0–9 и латинские буквы a–f, без префикса 0x. Такой же формат используют Litecoin, Bitcoin Cash и другие сети, поэтому по виду хеша сеть определить нельзя.
Перед поиском проверьте в кошельке или на бирже, что перевод отправлен именно через сеть Bitcoin (BTC), и откройте обозреватель этой сети. Для тестовой сети нужен обозреватель тестовой сети.
Статус Bitcoin-транзакции показывает, включена ли она в блок или еще ожидает подтверждения. При поиске по TxID вы увидите один из трех результатов:
Перед поиском проверьте в кошельке или на бирже, что перевод отправлен именно через сеть Bitcoin (BTC), и откройте обозреватель этой сети. Для тестовой сети нужен обозреватель тестовой сети.
Статус Bitcoin-транзакции показывает, включена ли она в блок или еще ожидает подтверждения. При поиске по TxID вы увидите один из трех результатов:
Результат проверки | Что это значит | Что делать |
Не подтверждена | Обозреватель видит транзакцию, но она еще не включена в блок | Дождаться подтверждения; проверить ставку комиссии и загруженность сети |
Подтверждена | Транзакция включена в блок | Проверить число подтверждений |
Не найдена | Обозреватель не видит транзакцию по указанному хешу. Возможные причины: ошибка в TxID, другая сеть, транзакция не передана в сеть, заменена другой или удалена из списка ожидающих подтверждения | Проверить TxID и сеть в кошельке или на бирже, откуда отправлен перевод |
Подтверждения. Одно подтверждение означает, что транзакция попала в блок. Каждый следующий блок поверх добавляет еще одно. Для крупных сумм часто используют порог в 6 подтверждений, но это сложившаяся практика, а не правило протокола. В нашем примере блок 57043 создан 22 мая 2010 года в 18:16:31 UTC, и с тех пор подтверждений накопилось более 900 тысяч.
Комиссия. В Bitcoin нет отдельного поля «комиссия». Это разница между суммой входов и суммой выходов. Обозреватель считает ее за вас. На практике важна ставка комиссии в sat/vB (сатоши за виртуальный байт; сатоши — это 0,00000001 BTC): от нее зависит скорость включения транзакции в блок.
В нашем примере сумма входов 10 000,99 BTC, единственный выход 10 000 BTC, комиссия 0,99 BTC. Для современной сети такая комиссия огромна. Так вышло потому, что транзакцию провели много лет назад — когда биткоин стоил дешево, в сравнении с текущим курсом.
Комиссия. В Bitcoin нет отдельного поля «комиссия». Это разница между суммой входов и суммой выходов. Обозреватель считает ее за вас. На практике важна ставка комиссии в sat/vB (сатоши за виртуальный байт; сатоши — это 0,00000001 BTC): от нее зависит скорость включения транзакции в блок.
В нашем примере сумма входов 10 000,99 BTC, единственный выход 10 000 BTC, комиссия 0,99 BTC. Для современной сети такая комиссия огромна. Так вышло потому, что транзакцию провели много лет назад — когда биткоин стоил дешево, в сравнении с текущим курсом.
Как прочитать входы, выходы и сдачу
Как прочитать входы, выходы и сдачу
Представьте, что у вас есть купюра в 1 000 рублей, а покупка стоит 600 рублей. Вы отдаете купюру целиком и получаете 400 рублей сдачи.
В Bitcoin действует похожий принцип. Ранее полученная и еще не потраченная сумма называется UTXO — непотраченным выходом транзакции. Условно это «купюра». При переводе кошелек тратит ее целиком и создает новые суммы: для получателя и, если остается остаток, для вас.
В отличие от купюр, у UTXO нет фиксированных номиналов. Комиссия вычитается из использованной суммы так же, как и остальные расходы.
В этой аналогии:
В Bitcoin действует похожий принцип. Ранее полученная и еще не потраченная сумма называется UTXO — непотраченным выходом транзакции. Условно это «купюра». При переводе кошелек тратит ее целиком и создает новые суммы: для получателя и, если остается остаток, для вас.
В отличие от купюр, у UTXO нет фиксированных номиналов. Комиссия вычитается из использованной суммы так же, как и остальные расходы.
В этой аналогии:
- Вход транзакции — указание, какую именно «купюру» вы тратите. Входов может быть несколько.
- Выходы транзакции — новые суммы, создаваемые при переводе: 600 рублей для продавца и 400 для вас.
- Сдача — выход, возвращающий отправителю остаток после платежа и комиссии.
Подробнее о видах транзакций читайте в материале BitOK про типы транзакций.
Как читать результат в обозревателе:
- Входы (inputs) — это деньги, которые расходует транзакция. Каждый вход ссылается на выход одной из прежних транзакций: «вот эту сумму я получил раньше, теперь трачу ее». В обозревателе у входа видны адрес, с которого пришла сумма, ее размер и ссылка на ту самую прежнюю транзакцию.
- Выходы (outputs) — это то, куда уходят деньги: новые суммы и адреса, на которые они зачислены. Выходы нумеруются по порядку, но счет начинается с нуля: первый выход — № 0, второй — № 1, третий — № 2. В технических данных этот номер называется vout. Он нужен, чтобы однозначно указать, какую именно часть перевода вы отслеживаете, ведь у одной транзакции может быть несколько выходов.
- Сдача (change) — это один из выходов, на который возвращается остаток. Как в примере с купюрой: если вы заплатили 1 000 рублей за покупку на 600, то 400 рублей вернулись вам. В Bitcoin такой остаток тоже приходит отдельным выходом, обычно на адрес отправителя.
Почему сдача не всегда обозначена в обозревателе. В блокчейне записаны суммы и условия расходования каждого выхода, но нет отметки «платеж получателю» или «сдача отправителю». Кошелек, создавший перевод, обычно узнает собственный адрес сдачи, а сторонний обозреватель такой информацией не располагает. Если он помечает выход как сдачу, это предположение на основе косвенных признаков. Отсутствие подписи «сдача» не означает, что ее нет.
Теперь разберем по этим правилам транзакцию, которую мы открыли в обозревателе выше. Будем называть ее первой транзакцией (TxID начинается на a1075db5…):
Теперь разберем по этим правилам транзакцию, которую мы открыли в обозревателе выше. Будем называть ее первой транзакцией (TxID начинается на a1075db5…):
Элемент | Значение |
Входов | 131, все с одного адреса 1XPTgDRhN8RFnzniWCddobD9iKZatrvH4 |
Сумма входов | 10 000,99 BTC |
Выходов | 1: 17SkEw2md5avVNyYgj6RiXuQKNwkXaxFyQ, 10 000 BTC |
Комиссия | 0,99 BTC |
Выход один, поэтому в первой транзакции сдачи нет. Все, кроме комиссии, ушло на 17SkEw…. Называть этот адрес «получателем платежа» по одной лишь структуре транзакции нельзя: это просто адрес, на который выведен выход.
Как отследить Bitcoin-транзакцию с помощью BitOK Graph
Как отследить Bitcoin-транзакцию с помощью BitOK Graph
Вопрос «куда ушли деньги» решается цепочкой одинаковых шагов: берем выход, смотрим, потрачен ли он, и открываем транзакцию, которая его потратила. Затем то же самое делаем для ее выходов. Так получается цепочка транзакций, то есть граф.
В обозревателе каждый шаг цепочки означает переход на новую страницу и ручную сверку данных. BitOK Graph помогает визуализировать путь средств. Разберем инструмент на уже знакомой первой транзакции: переводе 10 000 BTC от 22 мая 2010 года.
Шаг 1. Создаем проект и находим транзакцию по TxID
Откройте BitOK Graph в браузере, создайте новый проект и выберите блокчейн Bitcoin (BTC).
В обозревателе каждый шаг цепочки означает переход на новую страницу и ручную сверку данных. BitOK Graph помогает визуализировать путь средств. Разберем инструмент на уже знакомой первой транзакции: переводе 10 000 BTC от 22 мая 2010 года.
Шаг 1. Создаем проект и находим транзакцию по TxID
Откройте BitOK Graph в браузере, создайте новый проект и выберите блокчейн Bitcoin (BTC).
В левом верхнем углу рабочего пространства нажмите на значок поиска и вставьте TxID первой транзакции:
a1075db55d416d3ca199f55b6084e2115b9345e16c5cf302fc80e9d5fbf5d48d
Выберите результат поиска, чтобы добавить перевод на граф.
a1075db55d416d3ca199f55b6084e2115b9345e16c5cf302fc80e9d5fbf5d48d
Выберите результат поиска, чтобы добавить перевод на граф.
На графе появились два узла:
- Cluster 1XPTgDRh... — кластер адресов, связанный с отправляющей стороной. Кластер — это группа адресов, которую инструмент объединил по аналитическим признакам. Метка +359 показывает, сколько еще адресов вошло в эту группу. В обозревателе все 131 вход пришли с одного адреса, а кластер — более широкая группировка.
- 17SkEw2m...XaxFyQ — адрес, получивший 10 000 BTC.
Стрелка между ними показывает направление и сумму перевода. Кластеризация — результат аналитической группировки, и сама по себе она не доказывает, что все адреса принадлежат одному владельцу.
Шаг 2. Изучаем транзакции получателя
Нажмите на узел 17SkEw2m...XaxFyQ. Справа откроется карточка адреса: 23 трансфера (21 входящий и два исходящих), первый зафиксирован 22 мая 2010 года.
Нажмите на узел 17SkEw2m...XaxFyQ. Справа откроется карточка адреса: 23 трансфера (21 входящий и два исходящих), первый зафиксирован 22 мая 2010 года.
Для поиска дальнейшего движения нужны только исходящие. Нажмите на значок фильтра рядом с заголовком «Трансферы», в поле «Любое направление» выберите «Исходящий» и примените фильтр кнопкой «Готово».
Инструмент показывает два исходящих направления от 22 мая 2010 года, 22:26:
Адрес или кластер получателя | Сумма |
Cluster 19teQR8M... (13TETb...2tE2) | 4 223 BTC |
1MLh2UVH...EPU6RY | 5 777 BTC |
Всего | 10 000 BTC |
Обе строки относятся к одной транзакции, которую мы назовем второй транзакцией (TxID начинается на cca7507897abc896..., полный хеш приведен ниже в блоке проверки).
Здесь важно различать транзакцию и ее выходы: одна транзакция может создавать несколько выходов, поэтому две строки в Graph не означают две самостоятельные транзакции. Какой из двух выходов платеж, а какой сдача, по данным блокчейна определить нельзя (подробнее в разделе про гипотезы).
Шаг 3. Строим граф дальнейшего движения BTC
Чтобы добавить найденные направления на схему, нажмите значок «+» напротив каждого исходящего перевода в списке трансферов. BitOK Graph добавит два новых узла и соединит их стрелками с адресом 17SkEw2m...XaxFyQ.
Здесь важно различать транзакцию и ее выходы: одна транзакция может создавать несколько выходов, поэтому две строки в Graph не означают две самостоятельные транзакции. Какой из двух выходов платеж, а какой сдача, по данным блокчейна определить нельзя (подробнее в разделе про гипотезы).
Шаг 3. Строим граф дальнейшего движения BTC
Чтобы добавить найденные направления на схему, нажмите значок «+» напротив каждого исходящего перевода в списке трансферов. BitOK Graph добавит два новых узла и соединит их стрелками с адресом 17SkEw2m...XaxFyQ.
Теперь весь исследованный участок виден на одном экране.
Шаг 4. Продолжаем маршрут и задаем условия остановки
Чтобы пойти дальше, нажмите на любой из двух новых узлов, изучите его исходящие переводы и добавьте их на граф так же, как в шаге 3. В нашем примере средства из этих двух выходов потрачены позже: выход на 5 777 BTC — в блоке 57053, выход на 4 223 BTC — в блоке 64683.
Чтобы пойти дальше, нажмите на любой из двух новых узлов, изучите его исходящие переводы и добавьте их на граф так же, как в шаге 3. В нашем примере средства из этих двух выходов потрачены позже: выход на 5 777 BTC — в блоке 57053, выход на 4 223 BTC — в блоке 64683.
Как проверить граф в обозревателе
Как проверить граф в обозревателе
Выводы графа можно сверять с блокчейном. Вот как проверить построенный участок. Рассмотрим на примере blockstream.info.
1. Откройте в обозревателе вторую транзакцию. Вставьте ее TxID в строку поиска или допишите к ссылке https://blockstream.info/tx/:
cca7507897abc89628f450e8b1e0c6fca4ec3f7b34cccf55f3f531c659ff4d79
1. Откройте в обозревателе вторую транзакцию. Вставьте ее TxID в строку поиска или допишите к ссылке https://blockstream.info/tx/:
cca7507897abc89628f450e8b1e0c6fca4ec3f7b34cccf55f3f531c659ff4d79
На странице видно:
- Блок: 57 044, статус «подтвержден». Он следует за блоком 57 043, в котором записана первая транзакция (a1075db5…). Между блоками прошло около 9 минут.
- Подтверждения: 913 465 (число растет с каждым новым блоком).
- Время подтверждения: 22:26:08 GMT+4. В UTC это 18:26:08, то есть примерно через десять минут после блока первой транзакции (18:16:31 UTC).
- Вход: один. Он показывает, какие именно деньги тратит транзакция. Вместо адреса отправителя в обозревателе стоит ссылка на прежнюю транзакцию: a1075db5…5d48d:0. Читается она в два шага: a1075db5…5d48d — TxID прежней транзакции, то есть первой, с которой мы начинали; 0 — номер выхода в ней. Отсчет идет с нуля, так что 0 означает первый (и единственный) выход. Вместе это значит: «эта транзакция тратит выход 0 первой транзакции». Именно в нем лежали те самые 10 000 BTC, которые пришли на адрес 17SkEw…. Чтобы его увидеть, найдите первую транзакцию в обозревателе по ее TxID.
- Выходы: два.
2. Сверьте суммы с таблицей из шага 2 раздела про Graph. Суммы 5 777 и 4 223 BTC совпадают, вместе они дают 10 000 BTC. Время 22:26 в Graph совпадает с 22:26:08 в обозревателе, значит, это тот же перевод. Выход на 4 223 BTC в обозревателе показан как P2PK без адреса, а Graph показывает направление на ту же сумму как кластер 19teQR8M….
3. Если у выхода нет адреса, ищите продолжение по хешу транзакции и номеру выхода. Обозреватель покажет открытый ключ, а не адрес в привычной форме, поэтому такой выход нельзя искать по строке адреса.
4. Проверьте, что следующая транзакция действительно тратит нужные средства. Для каждого выхода найдите статус «потрачен» (spent) или «не потрачен» (unspent). Он может быть рядом с выходом или внутри блока «Подробные детали». Если выход потрачен, перейдите в тратящую транзакцию и найдите в ее входах запись в том же формате «TxID:номер выхода». Например, выход 1 второй транзакции должен встретиться как cca75078…:1. В нашем примере:
3. Если у выхода нет адреса, ищите продолжение по хешу транзакции и номеру выхода. Обозреватель покажет открытый ключ, а не адрес в привычной форме, поэтому такой выход нельзя искать по строке адреса.
4. Проверьте, что следующая транзакция действительно тратит нужные средства. Для каждого выхода найдите статус «потрачен» (spent) или «не потрачен» (unspent). Он может быть рядом с выходом или внутри блока «Подробные детали». Если выход потрачен, перейдите в тратящую транзакцию и найдите в ее входах запись в том же формате «TxID:номер выхода». Например, выход 1 второй транзакции должен встретиться как cca75078…:1. В нашем примере:
- выход 0 потрачен в 3b8328fe7e53a8162cf023738a53c85a3cbf21efe517ab878e8cfecc3a2e22db, блок 57053;
- выход 1 потрачен в 9e744590d196b63d02a1dd7ef596fd6082286f84295d66da411a9ffebfdd1957, блок 64683.
5. Сравните данные со вторым обозревателем. Если вы проверяли в одном обозревателе, откройте те же TxID в другом (например, в blockstream.info и mempool.space). Сверьте блок, суммы, номера выходов и ссылки на тратящие транзакции.
Имейте в виду: «потрачен» значит только, что выход указан во входах другой транзакции. Кто за этим стоит, из блокчейна не следует.
Имейте в виду: «потрачен» значит только, что выход указан во входах другой транзакции. Кто за этим стоит, из блокчейна не следует.
Как сохранить проверяемые результаты
Как сохранить проверяемые результаты
Результат трассировки ценен, только если другой человек может его повторить. Что сохранять:
- TxID каждого шага целиком, без сокращений.
- Номера блоков, время (UTC) и дату вашей проверки.
- Номера выходов, чтобы было ясно, какой именно выход тратился.
- Суммы в BTC или сатоши, плюс комиссию.
- Источник данных: какой обозреватель или API использовался и какой запрос.
- Статус каждого вывода: наблюдение или гипотеза, с указанием эвристики.
- Скриншоты графа и страниц обозревателя (или выгрузки JSON), которые подтверждают шаги.
Минимальная таблица для отчета:
Шаг | TxID | Блок | Номер выхода | Адрес | BTC | Статус | Комментарий |
1 | a1075db5… | 57043 | 0 | 17SkEw… | 10 000 | наблюдение | сдачи нет |
2 | cca75078… | 57044 | 0 | 1MLh2U… | 5 777 | наблюдение | назначение не определено |
2 | cca75078… | 57044 | 1 | P2PK | 4 223 | наблюдение | назначение не определено |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Где посмотреть статус Bitcoin-транзакции по TxID?
В любом Bitcoin-обозревателе: вставьте TxID в поиск на его сайте. Вы увидите статус, блок, число подтверждений, входы, выходы и комиссию.
Почему обозреватель не находит мой TxID?
Возможные причины перечислены в таблице статусов в разделе про сеть и подтверждения: ошибка в строке, другая сеть, тестовая сеть или транзакция не дошла до сети.
Сколько подтверждений биткоин-транзакции достаточно?
Строгого числа нет: 6 подтверждений используют как консервативный порог для крупных сумм, но требования зависят от получателя и суммы.
Как понять, какой выход — сдача?
По данным блокчейна достоверно нельзя. Пример второй транзакции показывает, почему: оба выхода выглядят равнозначно, и любой вывод остается гипотезой.
Можно ли по адресу узнать владельца?
Не из самого блокчейна. Привязка к человеку или организации требует внешних источников и независимой проверки (см. раздел про гипотезы).
Что делать, если у выхода нет адреса?
Скорее всего, это старый формат P2PK. Ищите продолжение по хешу транзакции и номеру выхода.
Откройте возможности Graph для анализа адресов
В любом Bitcoin-обозревателе: вставьте TxID в поиск на его сайте. Вы увидите статус, блок, число подтверждений, входы, выходы и комиссию.
Почему обозреватель не находит мой TxID?
Возможные причины перечислены в таблице статусов в разделе про сеть и подтверждения: ошибка в строке, другая сеть, тестовая сеть или транзакция не дошла до сети.
Сколько подтверждений биткоин-транзакции достаточно?
Строгого числа нет: 6 подтверждений используют как консервативный порог для крупных сумм, но требования зависят от получателя и суммы.
Как понять, какой выход — сдача?
По данным блокчейна достоверно нельзя. Пример второй транзакции показывает, почему: оба выхода выглядят равнозначно, и любой вывод остается гипотезой.
Можно ли по адресу узнать владельца?
Не из самого блокчейна. Привязка к человеку или организации требует внешних источников и независимой проверки (см. раздел про гипотезы).
Что делать, если у выхода нет адреса?
Скорее всего, это старый формат P2PK. Ищите продолжение по хешу транзакции и номеру выхода.
Откройте возможности Graph для анализа адресов
