For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Graph
Travel rule
(soon)
For personal use
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Биржевой регулятор США усилит надзор за криптой в 2024 году. Чего ожидать криптобизнесу
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) планирует усилить надзор над компаниями в сфере криптовалютного бизнеса в 2024 году. Об этом регулятор сообщил у себя в отчете по планам на следующий год.
В течение последних десяти лет SEC постоянно публикует подобные отчеты, чтобы предупредить инвесторов о различных рисках на финансовом рынке. Однако на этот раз регулятор делает особую ставку на криптовалютном рынке.
В перечне приоритетов на 2024 год обозначены три заслуживающие внимания области риска:
В течение последних десяти лет SEC постоянно публикует подобные отчеты, чтобы предупредить инвесторов о различных рисках на финансовом рынке. Однако на этот раз регулятор делает особую ставку на криптовалютном рынке.
В перечне приоритетов на 2024 год обозначены три заслуживающие внимания области риска:
• информационная безопасность и операционная устойчивость;
• криптовалюты и новые финансовые технологии;
• борьба с отмыванием денег (AML-комплаенс).
• криптовалюты и новые финансовые технологии;
• борьба с отмыванием денег (AML-комплаенс).
До сих пор SEC де-факто отличилась только одним крупным разбирательством по направлению AML-комплаенса на криптовалютном рынке. В октябре 2022 года криптовалютную биржу Bittrex оштрафовали на $ 29 млн за нарушение обязательств по AML и санкционному режиму. Теперь, похоже, что биржевой регулятор США намерен усилить надзор по этому направлению.
Чего ожидать криптобизнесу
Одним из главных вопросов, волнующих участников криптовалютной индустрии, является определение правового статуса криптовалют. Тут прогресса едва ли стоит ожидать. Пока SEC руководит Гэри Генслер, то криптобизнес едва ли получит ясности. Ранее он неоднократно давал понять, что почти все криптовалюты за исключением биткоина подпадают под закон о ценных бумагах.
Это означает, по мнению SEC, что криптобизнес должен зарегистрировать свои услуги в комиссии. При этом представители бизнеса так не считают и неоднократно высмеивают требования регулятора.
Чего стоит ожидать, так это усиленного надзора за кибербезопасностью. Скорее всего регулятор также будет уделять особое внимание вопросам использования сторонних провайдеров. Вполне возможно, что под пристальным вниманием могут оказаться и AML-провайдеры.
Тут для бизнеса важно не ошибиться с выбором партнера. Едва ли наличия AML-посредника будет достаточно. Необходимо детально изучить опыт компании, портфолио, есть ли заслуживающего внимания кейсы, освещения в СМИ. Важно понимать, что надзирающие органы будут отчаянно пытаться выявить слабое звено в инфраструктуре бизнеса. Если провайдер данных или AML-партнер запятнал свою репутацию в прошлом, предоставлял некорректные данные, то велик риск нарваться на претензии со стороны SEC.
Это означает, по мнению SEC, что криптобизнес должен зарегистрировать свои услуги в комиссии. При этом представители бизнеса так не считают и неоднократно высмеивают требования регулятора.
Чего стоит ожидать, так это усиленного надзора за кибербезопасностью. Скорее всего регулятор также будет уделять особое внимание вопросам использования сторонних провайдеров. Вполне возможно, что под пристальным вниманием могут оказаться и AML-провайдеры.
Тут для бизнеса важно не ошибиться с выбором партнера. Едва ли наличия AML-посредника будет достаточно. Необходимо детально изучить опыт компании, портфолио, есть ли заслуживающего внимания кейсы, освещения в СМИ. Важно понимать, что надзирающие органы будут отчаянно пытаться выявить слабое звено в инфраструктуре бизнеса. Если провайдер данных или AML-партнер запятнал свою репутацию в прошлом, предоставлял некорректные данные, то велик риск нарваться на претензии со стороны SEC.
