Одна из крупнейших ИИ-пирамид рухнула. Куда ушли $ 150 млн DSJ/BG

В начале мая 2026 года организаторы одной из крупнейших криптопирамид DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing на $ 150 млн, которая проработала больше года, попытались вывести все украденные деньги. К сожалению для мошенников, им удалось спасти лишь часть активов. 

Редакция BitOK выяснила, куда ушли деньги. Собрали главное в новом расследовании.

DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing — это успешная криптопирамида, организаторам которой за год работы удалось выманить из рук доверчивых инвесторов $ 150 млн.

Несмотря на то, что проект позиционировал себя как инновационную торговую платформу, за красивым фасадом скрывалась классическая схема Понци, жертвами которой стали тысячи розничных инвесторов по всему миру.

Для наглядности, сравним масштабы DSJ/BG с другими громкими криптопирамидами:

Организаторы пирамиды начали заманивать инвесторов в 2025 году. Их схема Понци состояла из двух связанных компонентов:

Мошенники завлекали пользователей нереалистичной доходностью — от 1,3% до 2,6% в день. Безопасные инвестиционные инструменты не дают такой прибыли. Мошенники привлекают жертв возможностью быстро разбогатеть. В таких ситуациях жадность и жажда нажимы часто затуманивают мозг и человек соглашается нести деньги прямо в руки злоумышленников.

Еще одним классическим элементом системы стала реферальная программа. Ее суть в том, чтобы жертвы, которые уже принесли деньги мошенникам, приводили новых инвесторов. В качестве награды организаторы пирамиды обещали им небольшой процент от инвестиций новичков. Ну, а для усиления эффекта в системе были уровни. Чем выше ранг участника — тем больше прибыли он мог получить. Для «роста по службе», как не сложно догадаться, требовалось привлечь как можно больше людей в проект.

Скрин с торговой платформы, на которой мошенники обещали открыть инвесторам доступ к заработку на ИИ-трейдинге, а также скрин аффилиатной системы финансовой пирамиды.

Основным каналом вербовки жертв и распространения фальшивых торговых сигналов была закрытая группа в гонконгском мессенджере BonChat.

Чтобы избежать обнаружения, преступники постоянно меняли домены и адреса «горячих» кошельков.

Мошенники давно усвоили урок — у проекта должно быть «лицо» — некий персонаж, который своим видом будет вселять в инвесторов веру в успех. В век ИИ можно создать виртуальную публичную фигуру. Так и поступили организаторы пирамиды. 

У проекта был Вымышленный генеральный директор, который выступал «лицом» платформы в видеообращениях — некий Стивен Бирд.

За время работы организаторы DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing получили предупреждения от 13 регуляторов на пяти континентах. Уже эти цифры многое говорят о масштабах криптопирамиды.

Судным днем для мошенников стало 23 апреля 2026 года. В этот день правоохранительные органы США захватили один из ключевых доменов — bgwealthsharing[.]com. Шаг стал началом конца для проекта.

Интересно! Предупреждения о скам-природе проекта начали появляться в сети за несколько месяцев до его краха.

Когда запахло жареным, мошенники попытались выжать из жертв последние соки. 2 мая 2026 года Стивен Бирд опубликовал видео, в котором заявил о якобы готовящемся выходе проекта на IPO. Небольшим препятствием для такого шага, по его словам, стала необходимость «завершения регуляторных процедур».

Фейковый глава проекта попросил пользователей уплатить 12% налог от баланса счета. Не трудно догадаться, что на тот момент вывод средств был уже заблокирован.

С 27 апреля мошенники начали активно отмывать украденное. Активная фаза продлилась по 3 мая. 

За этот период было перемещено более $ 92 млн. Для сокрытия следов мошенники использовали:

Ключевые «горячие» кошельки мошенников:

В ходе расследования был зафиксирован отток более $ 93 млн на депозитные адреса крупных площадок:

1. Cobo ($63 млн):

2. OKX ($ 30 млн):

Благодаря совместным усилиям независимых исследователей, служб безопасности криптобирж Binance, OKX и компании Tether, а также правоохранительным органам США, удалось отследить цепочку транзакций.

Используя временной анализ и сопоставляя депозиты в Solana/Tron на Binance с соответствующими выводами в сети Tron, эксперты смогли идентифицировать счета злоумышленников.

В результате 4 мая 2026 года компания Tether заморозила $ 38,4 млн. Еще более $ 3,1 млн были заблокированы на других биржах и сервисах.

Движение средств на кошельках, связанных с криптопирамидой DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing. Предварительный ончейн-анализ составлен при помощи инструмента Graph от BitOK.

Адреса с информацией о количестве замороженных на них денег мошенников:

DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing. была гигантской пирамидой, которая работала больше года. Когда в конце апреля скрывать крах стало невозможно, мошенники начали в панике выводить деньги. Всего за несколько дней они попытались отмыть $ 92 миллиона, используя сложные цепочки переводов и мосты.

Общий ущерб от проекта оценивают в $ 150 миллионов, но могло быть и хуже. Благодаря этой командной работе представителей криптоиндустрии и правоохранительных органов удалось нажать на «стоп-кран» и заморозить $ 41,5 миллион на счетах преступников.

Участники пирамиды скрылись, напоследок попытавшись выманить у людей еще по 12% от их баланса. Почти треть украденного удалось спасти, но остальное мошенники успели спрятать. 
Поскольку суммы потерь огромные и счета уже начали блокировать, расследование будет активно развиваться. Процесс пойдет поэтапно: сначала начнутся проблемы у тех, кто рекламировал проект, у владельцев подставных аккаунтов и в пунктах обмена валют. До самих организаторов получится добраться только в том случае, если криптобиржи и правоохранительные органы смогут успешно сопоставить все технические данные: информацию о владельцах счетов, IP-адреса, использованные устройства и историю коммуникаций.

Вероятнее всего, со временем их поймают, так как из-за огромного количества пострадавших дело не оставят без внимания.