For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Graph
Travel rule
(soon)
For personal use
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
ТОП взломов на крипторынке за ноябрь 2023. Аналитический отчет BitOK (Бит Окей)
Ноябрь оказался рекордным месяцем по объемам украденной криптовалюты. Больше всего потеряли структуры, связанные с одним и тем же бизнесменом
Предпоследний месяц 2023 года выбился на первое место по объемам украденной криптовалюты за весь год. По нашим подсчетам, за один только ноябрь инвесторы лишились почти $330 млн ($329,8 млн) в криптовалюте из-за хакерских атак.
Эта цифра на $22 млн (~6%) выше показателей сентября 2023 года, когда хакеры похитили чуть более $308 млн, но на $183 млн (~35,5%) меньше, чем за ноябрь 2022 года.
Эта цифра на $22 млн (~6%) выше показателей сентября 2023 года, когда хакеры похитили чуть более $308 млн, но на $183 млн (~35,5%) меньше, чем за ноябрь 2022 года.
Из девяти инцидентов, только два произошли за пределами экосистемы Ethereum. При этом почти половину взломов осуществили за счет компрометации приватного ключа. До сих пор неясно, как именно злоумышленники смогли провернуть атаки.
Объявление Джастина Сана о взломе Poloniex. Источник: twitter.com
Больше всего в ноябре 2023 года потеряла централизованная криптобиржа Poloniex. Аффилированная с китайским предпринимателем Джастином Саном (также является основателем экосистемы TRON), биржа утратила около $126 млн в криптовалюте.
На втором месте по взломам оказался кросс-чейн мост Heco, который использовался криптобиржей HTX (бывш. Huobi). По итогам атаки, злоумышленники похитили у проекта более $86,5 млн в криптовалюте.
На втором месте по взломам оказался кросс-чейн мост Heco, который использовался криптобиржей HTX (бывш. Huobi). По итогам атаки, злоумышленники похитили у проекта более $86,5 млн в криптовалюте.
Объявление Джастина Сана о взломе HTX и Heco. Источник: twitter.com
Тройку по взломам в ноябре 2023 года закрыла сама биржа HTX, которая, к слову, тоже связана с китайским предпринимателем. В рамках взлома кросс-чейн моста Heco, неизвестные также смогли заполучить доступ к кошелькам HTX и вывести около $26,4 млн в экосистеме Ethereum.
● Примечательно, что для HTX это уже второй инцидент в 2023 году. В сентябре биржа потеряла почти $8 млн и тоже из-за несанкционированного доступа к приватному ключу. Впрочем, в октябре хакер согласился вернуть украденную криптовалюту за вознаграждение в размере 250 ETH (~$511 000 по текущему курсу).
Всего за один только ноябрь структуры Джастина Сана лишились почти $240 млн в криптовалютах. Во всех случаях есть основания полагать, что атаки провели с помощью компрометации приватных ключей, поскольку во всех инцидентах криптовалюту выводили с горячих кошельков.
По нашим подсчетам, более 50% инцидентов в ноябре 2023 года связаны с атаками на централизованные площадки, а не с манипуляциями архитектуры смарт-контрактов.
Всего картина по взломам за ноябрь 2023 года выглядит следующим образом:
По нашим подсчетам, более 50% инцидентов в ноябре 2023 года связаны с атаками на централизованные площадки, а не с манипуляциями архитектуры смарт-контрактов.
Всего картина по взломам за ноябрь 2023 года выглядит следующим образом:
