08.09.2022 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
AML и KYC
AML и KYC — это механики, с которыми сталкивается каждый криптан при работе с биржами. Без данных правил сейчас не может существовать ни одна крупная биржа в мире.
Начнем по порядку.
Начнем по порядку.
AML (Anti-Money Laundering) - представляет собой набор специальных методов и правил для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и совершением других финансовых преступлений.
Понятие AML закрепилось после создания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF в 1989 год.
Основным механизмом работы AML является сбор сведений о подозрительных операциях и ненадлежащих клиентах. Подозрительные транзакции выявляются через анализ всех имеющихся в наличии данных.
Понятие AML закрепилось после создания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF в 1989 год.
Основным механизмом работы AML является сбор сведений о подозрительных операциях и ненадлежащих клиентах. Подозрительные транзакции выявляются через анализ всех имеющихся в наличии данных.
KYC (Know Your Customer) - это правила, которые обязывают все финансовые организации идентифицировать своих клиентов.
Именно из-за этих правил вы не можете начать работу на централизованных биржах не пройдя верификацию.
Данные, которые, согласно KYC, должны обязательно запрашиваться:
Без этой информации о клиентах ни одна финансовая организация не может вести свою работу законно.
В чем различие между AML и KYC?
KYC является одним из основополагающих принципов, который входит в общий спектр правил AML.
AML является процессом соответствия, который состоит из анализа информации о клиентах. Как раз KYC и предоставляет общие данные о клиентах и является частью AML.
Еще раз. KYC по сути - это процесс проверки личности, а AML представляет собой совокупность определенный методов борьбы с отмыванием денег.
Именно из-за этих правил вы не можете начать работу на централизованных биржах не пройдя верификацию.
Данные, которые, согласно KYC, должны обязательно запрашиваться:
- ФИО
- Дата рождения
- Е-mail
- Номер телефона
- Страна и адрес проживания
- ID (паспорт, права и т.п.)
Без этой информации о клиентах ни одна финансовая организация не может вести свою работу законно.
В чем различие между AML и KYC?
KYC является одним из основополагающих принципов, который входит в общий спектр правил AML.
AML является процессом соответствия, который состоит из анализа информации о клиентах. Как раз KYC и предоставляет общие данные о клиентах и является частью AML.
Еще раз. KYC по сути - это процесс проверки личности, а AML представляет собой совокупность определенный методов борьбы с отмыванием денег.
ООО «Битналог», ОГРН: 1217700524084, ИНН: 9701188283
System status
All services operational
Для СМИ и партнеров:
Для вопросов и предложений:
Soon
О нас
помощь
ООО «Битналог», ОГРН: 1217700524084, ИНН: 9701188283
System status
All services operational
Для СМИ и партнеров:
Для вопросов и предложений:
Soon
О нас
помощь
Как создать иконку приложения на экране Android для быстрого запуска сайта BitOK:
Готово! Теперь ты можешь запускать наш сайт с главного экрана телефона.
Нажми на значок меню в верхней правой части экрана.
Выбери «Добавить на главный экран» и нажми «Добавить».
3.
Открой сайт BitOK в браузере Google Chrome по ссылке или QR-коду.
1.
2.
Выбери «На экран "Домой"» и нажми «Добавить».
3.
Открой сайт BitOK в браузере Safari по ссылке или QR-коду.
1.
2.
Нажми на значок «Поделиться» в нижней части экрана.
Как создать иконку приложения на экране IOS для быстрого запуска сайта BitOK:
Готово! Теперь ты можешь запускать наш сайт с главного экрана iPhone.