For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Graph
Travel rule
(soon)
For personal use
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
08.09.2022 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
AML и KYC
AML и KYC — это механики, с которыми сталкивается каждый криптан при работе с биржами. Без данных правил сейчас не может существовать ни одна крупная биржа в мире.
Начнем по порядку.
Начнем по порядку.
AML (Anti-Money Laundering) - представляет собой набор специальных методов и правил для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и совершением других финансовых преступлений.
Понятие AML закрепилось после создания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF в 1989 год.
Основным механизмом работы AML является сбор сведений о подозрительных операциях и ненадлежащих клиентах. Подозрительные транзакции выявляются через анализ всех имеющихся в наличии данных.
Понятие AML закрепилось после создания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF в 1989 год.
Основным механизмом работы AML является сбор сведений о подозрительных операциях и ненадлежащих клиентах. Подозрительные транзакции выявляются через анализ всех имеющихся в наличии данных.
KYC (Know Your Customer) - это правила, которые обязывают все финансовые организации идентифицировать своих клиентов.
Именно из-за этих правил вы не можете начать работу на централизованных биржах не пройдя верификацию.
Данные, которые, согласно KYC, должны обязательно запрашиваться:
Без этой информации о клиентах ни одна финансовая организация не может вести свою работу законно.
В чем различие между AML и KYC?
KYC является одним из основополагающих принципов, который входит в общий спектр правил AML.
AML является процессом соответствия, который состоит из анализа информации о клиентах. Как раз KYC и предоставляет общие данные о клиентах и является частью AML.
Еще раз. KYC по сути - это процесс проверки личности, а AML представляет собой совокупность определенный методов борьбы с отмыванием денег.
Именно из-за этих правил вы не можете начать работу на централизованных биржах не пройдя верификацию.
Данные, которые, согласно KYC, должны обязательно запрашиваться:
- ФИО
- Дата рождения
- Е-mail
- Номер телефона
- Страна и адрес проживания
- ID (паспорт, права и т.п.)
Без этой информации о клиентах ни одна финансовая организация не может вести свою работу законно.
В чем различие между AML и KYC?
KYC является одним из основополагающих принципов, который входит в общий спектр правил AML.
AML является процессом соответствия, который состоит из анализа информации о клиентах. Как раз KYC и предоставляет общие данные о клиентах и является частью AML.
Еще раз. KYC по сути - это процесс проверки личности, а AML представляет собой совокупность определенный методов борьбы с отмыванием денег.
Выбери «Добавить на главный экран» и нажми «Добавить».
3.
Открой сайт BitOK в браузере Google Chrome по ссылке или QR-коду.
1.
2.
Нажми на значок меню в верхней правой части экрана.
Как создать иконку приложения на экране Android для быстрого запуска сайта BitOK:
Готово! Теперь ты можешь запускать наш сайт с главного экрана телефона.
Выбери «На экран "Домой"» и нажми «Добавить».
3.
Открой сайт BitOK в браузере Safari по ссылке или QR-коду.
1.
2.
Нажми на значок «Поделиться» в нижней части экрана.
Как создать иконку приложения на экране IOS для быстрого запуска сайта BitOK:
Готово! Теперь ты можешь запускать наш сайт с главного экрана iPhone.