For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Graph
Travel rule
(soon)
For personal use
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Как выбрать AML-сервис для криптообменника в 2025 году
Криптовалютные обменники ежедневно проводят сделки на миллионы рублей. Здесь важны не только скорость операций и выгодный курс, но и безопасность. Внимание банков, финмониторинга и партнёров к таким транзакциям растёт, а значит, повышаются и требования к проверке клиентов. Одним из ключевых инструментов защиты бизнеса от блокировок и претензий стал AML-сервис (Anti-Money Laundering, что в переводе с английского означает «борьба с отмыванием денег») — система, которая оценивает риски транзакций и помогает выявлять подозрительные операции ещё до их проведения.
Почему AML-проверка — это must have для обменников?
Почему AML-проверка — это must have для обменников?
В работе с криптовалютой нет права на ошибку. Любая операция, связанная с даркнетом, мошенническими схемами или отмыванием средств, может привести к заморозке счёта и затяжной проверке. Именно поэтому AML-проверка давно перестала быть «опцией по желанию» — она стала обязательной частью работы любого обменника, который ценит свою репутацию и хочет сохранить устойчивые отношения с банками.
Для обменных сервисов это не просто инструмент соответствия требованиям ПОД/ФТ, а способ выстроить доверие с клиентами и партнёрами. Профессиональная AML-система помогает отсекать рискованные транзакции ещё на входе и предотвращать проблемы, которые могут стоить бизнесу гораздо дороже, чем сама подписка на сервис.
Для обменных сервисов это не просто инструмент соответствия требованиям ПОД/ФТ, а способ выстроить доверие с клиентами и партнёрами. Профессиональная AML-система помогает отсекать рискованные транзакции ещё на входе и предотвращать проблемы, которые могут стоить бизнесу гораздо дороже, чем сама подписка на сервис.
От санкционных списков до отчета — за 1 клик. Точность проверок на риски 99%. Ваш бизнес будет прозрачен 24/7 с BitOK KYT Office.
Критерии выбора AML-сервиса
Критерии выбора AML-сервиса
При выборе сервиса важно смотреть не только на цену, но и на то, насколько он адаптирован под реальные задачи обменника. Репутация провайдера и наличие клиентов в криптоиндустрии говорят о его надёжности. Полнота источников данных определяет качество проверки — чем больше поддерживаемых блокчейнов и санкционных баз, тем выше шанс выявить риск.
Хороший сервис оценивает не только адрес кошелька, но и конкретную транзакцию, выстраивает цепочку связей и определяет скрытые угрозы. API и автоматизация позволяют интегрировать проверки в рабочие процессы и получать результат мгновенно.
На рынке есть десятки решений, но лишь часть из них действительно подходит для российских реалий. Многие международные сервисы предлагают мощные инструменты анализа, однако не всегда учитывают требования местных регуляторов, поддержку ключевых блокчейнов.
Ниже — сравнительная таблица популярных решений, которые используют криптообменники в 2025 году.
Ниже — сравнительная таблица популярных решений, которые используют криптообменники в 2025 году.
Сравнительная таблица AML-сервисов: что предлагает рынок
Сравнительная таблица AML-сервисов: что предлагает рынок
Оставьте заявку, чтобы попробовать демо-версию BitOK KYT Office. Сохраним ваши активы в безопасности.
Почему BitOK оптимальный выбор для обменников в СНГ?
Почему BitOK оптимальный выбор для обменников в СНГ?
BitOK выделяется на фоне конкурентов именно своей адаптацией под российские реалии. Сервис поддерживает все востребованные у клиентов сети, и является самым популярным решением у бизнеса в СНГ. Проверки можно проводить автоматизированно через API, что особенно ценно для обменников с большим потоком клиентов.
Гибкая система риск-скоринга позволяет настраивать пороги под конкретную политику компании, а хранение истории всех проверок обеспечивает дополнительную защиту в спорных ситуациях. При этом цена остаётся доступной, что делает BitOK выгодным выбором не только для крупных компаний, но и для небольших обменных сервисов.
Итоги
Итоги
В 2025 году AML-проверка — это обязательный элемент работы любого криптообменника. Выбор подходящего сервиса определяет не только уровень защиты от подозрительных транзакций, но и устойчивость бизнеса в глазах клиентов и партнёров.
BitOK закрывает все ключевые задачи для обменников в РФ, сочетая скорость, точность и удобство. Для компаний, которые хотят работать без пауз и сохранять репутацию, это решение становится стратегическим преимуществом.
Запросить демо BitOK KYT Office →
Запросить демо BitOK KYT Office →
