For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Graph
Travel rule
(soon)
For personal use
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Как выбрать AML-сервис для криптобиржи: гайд 2025
Криптобиржи ежедневно обрабатывают транзакции на миллионы долларов. Здесь важна не только скорость сделок и ликвидность, но и соответствие требованиям регуляторов. Банки, финмониторинг и партнёры всё чаще обращают внимание на происхождение средств, а значит, растут требования к проверкам.
Чтобы не попасть под блокировки и сохранить репутацию, криптобизнесу нужен AML-сервис (Anti-Money Laundering) — инструмент, который выявляет подозрительные операции ещё до их проведения и помогает соблюдать требования ПОД/ФТ.
Чтобы не попасть под блокировки и сохранить репутацию, криптобизнесу нужен AML-сервис (Anti-Money Laundering) — инструмент, который выявляет подозрительные операции ещё до их проведения и помогает соблюдать требования ПОД/ФТ.
Почему AML-проверка обязательна для бирж
Почему AML-проверка обязательна для бирж
Любая транзакция, связанная с даркнетом или мошенничеством, может привести к штрафам, потере репутации и затяжным проверкам гос. органов. Для биржи это не только штрафы и убытки, но и риск потерять клиентов. Поэтому AML-проверка перестала быть «галочкой для регуляторов» и превратилась в основу устойчивой работы.
Как выбрать AML-сервис
Как выбрать AML-сервис
Главные критерии:
- Репутация и надёжность: наличие клиентов в криптоиндустрии и адаптация под местные реалии.
- Полнота аналитики: поддержка ключевых блокчейнов, санкционных и «чёрных» списков.
- Функциональность: оценка не только адресов, но и транзакций, построение связей, гибкий риск-скоринг.
- API и автоматизация: мгновенные результаты и интеграция в рабочие процессы.
- Цена для бизнеса: доступность пакетов, прозрачная тарификация.
Сравнительная таблица AML-сервисов: для криптобирж
Сравнительная таблица AML-сервисов: для криптобирж
От санкционных списков до отчета — за 1 клик. Точность проверок на риски 99%. Ваш бизнес будет прозрачен 24/7 с BitOK KYT Office.
Почему биржам стоит выбрать BitOK
Почему биржам стоит выбрать BitOK
BitOK KYT Office — это сервис, который идеально адаптирован для криптобизнеса в СНГ:
- поддержка всех популярных сетей,
- быстрые проверки через API,
- гибкая настройка рисков,
- хранение истории всех операций + разбивка под клиента,
- доступная цена как для крупных бирж, так и для небольших команд.
Благодаря этим преимуществам BitOK становится стратегическим выбором для тех, кто хочет развивать бизнес без рисков и простоев.
Итоги
Итоги
В 2025 году AML-проверка — это не опция, а необходимость для криптобирж. От правильного выбора сервиса зависит устойчивость бизнеса, его соответствие требованиям регуляторов и доверие клиентов.
👉 BitOK KYT Office закрывает все ключевые задачи: скорость, точность и удобство. Это оптимальное решение для бирж, работающих в СНГ и за его пределами.
