Специалистам

Повышение квалификации для сотрудников банка

•  Виды криптовалют и блокчейнов
•  Правовая природа криптовалют
•  Майнинг
•  Регулирование обменников и бирж
•  Регулирование ЦФА и CBDC
•  Налогообложение криптовалют и ЦФА
•  ПОД/ФТ мониторинг криптовалют

Новичкам

Сертификация /повышение квалификации «AML офицер»

•  Подбор материалов согласно юрисдикции присутствия и работы
•  Вводный курс по крипто AML
•  Практическая часть
•  Экзамен

Новичкам / специалистам

Правовое регулирование цифровых активов
(ЦФА и криптовалют)

•  Виды криптовалют и блокчейнов
•  Правовая природа криптовалют
•  Майнинг
•  Регулирование обменников и бирж
•  Регулирование ЦФА и CBDC
•  Налогообложение криптовалют и ЦФА
•  Трансграничные платежи
•  ПОД/ФТ мониторинг криптовалют

Специалистам

Тренинг по расследованиям крипто преступлений
и инцидентов

•  Правовая природа криптовалют
•  Виды правонарушений
•  Проведение аналитики
•  Взаимодействие с правоохранительными органами разных стран
•  Процесс взыскания/блокировки криптовалют на биржах

Новичкам / специалистам / экспертам

Налогообложение криптовалют и ЦФА

•  Виды криптовалют и блокчейнов
•  Правовая природа криптовалют
•  Подходы к налогообложению криптовалют в мире
•  Налогообложение криптовалют в РФ и странах СНГ
•  Налогообложение ЦФА
•  Работы с трекерами и конструкторами деклараций в РФ и мире

Новичкам / специалистам / экспертам

ПОД/ФТ криптовалют и ЦФА

•  Виды криптовалют и блокчейнов
•  Правовая природа криптовалют
•  FATF/MICA
•  VASP (ПУВА) и требования к ним
•  Требования к КУС и КУТ
•  Проверка источников происхождения
•  Проведение расследований инцидентов
•  AML операторы

Новичкам / специалистам / экспертам

Базовый курс
по цифровым активам

•  Блокчейн и децентрализованные финансы (DEFI)
•  Криптовалюты и стейбл-коины
•  NFT и мета
•  Блокчейн игры (GameFi)
•  Способы покупки, хранения, обмена и платежей
•  Токенизация. ЦФА и аналоги
•  Цифровые валюты центральных банков (CBDC)
•  Регулирование и комплаенс в РФ и мире

Новичкам / специалистам

Трансграничные платежи через цифровые активы

•  Виды криптовалют и блокчейнов
•  Виды ЦФА
•  Регулирование ВЭД
•  Существующие решения по импорту/экспорту
•  Использование криптовалют
•  Использование ЦФА

Soon