For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Graph
Travel rule
(soon)
For personal use
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Скамчейны: самые популярные блокчейны у скамеров?
Смарт-контракты — это не только прорывная инновация, но и отличный способ украсть деньги у криптана. И не следует думать, что квалификация и опыт инвестора являются стопроцентной гарантией сохранности средств. Чем больше вы занимаетесь криптой, тем выше шанс, что однажды у вас все-таки уведут часть активов.
Скам-проекты разворачивают во всех сетях. Но где риск «напороться» выше? Вашему вниманию предлагается наш — полностью субъективный — рейтинг блокчейнов, любимых скамерами.
Скам-проекты разворачивают во всех сетях. Но где риск «напороться» выше? Вашему вниманию предлагается наш — полностью субъективный — рейтинг блокчейнов, любимых скамерами.
1. Polygon.
Polygon (MATIC) — это L2-блокчейн, призванный повысить масштабируемость Ethereum. От последнего его отличают низкие комиссии и высокая пропускная способность.
Само собой, Polygon имеет EVM-совместимость с Ethereum. Это позволяет с легкостью переносить в него смарт-контракты на эфире без особых изменений кода. Круто? Круто. В том числе для скамеров, которые создают так называемые copycat-версии успешных криптопроектов. Они выглядят как улучшенные версии уже существующих проектов, или просто выдают себя за оригинал. Только не несут никакой ценности.
Примеры скамов на Polygon:
Само собой, Polygon имеет EVM-совместимость с Ethereum. Это позволяет с легкостью переносить в него смарт-контракты на эфире без особых изменений кода. Круто? Круто. В том числе для скамеров, которые создают так называемые copycat-версии успешных криптопроектов. Они выглядят как улучшенные версии уже существующих проектов, или просто выдают себя за оригинал. Только не несут никакой ценности.
Примеры скамов на Polygon:
● Polygon Punks. NFT-проект успешно разместился на OpenSea, и выдавал себя за оригинальную NFT-коллекцию CryptoPunks. Администрация в какой-то момент удалила проект с площадки, но многие пользователи уже успели отдать мошенникам деньги.
● Shiba Polygon. Проект паразитировал на популярности оригинального SHIB, делая вид, что он — форк популярного Ethereum-токена на Polygon. Позднее выяснилось, что это — просто мемкоин, а создатели «никому ничего не обещали». Оригинальный проект, хоть и не достиг пиков 2021 года, жив и развивается до сих пор.
● Polycat Finance. Позиционировался как проект, аналогичный PancakeSwap, только на Polygon. Так же, как и оригинал, предлагал фарминг, стейкинг и AMM. В 2021 году у проекта резко сменились команда и токеномика, и проект заглох. Возможно, проект не задумывался как скам — но скажите это тем, кто покупал их токен FISH за $60 (сейчас он стоит менее 5 центов).
● Shiba Polygon. Проект паразитировал на популярности оригинального SHIB, делая вид, что он — форк популярного Ethereum-токена на Polygon. Позднее выяснилось, что это — просто мемкоин, а создатели «никому ничего не обещали». Оригинальный проект, хоть и не достиг пиков 2021 года, жив и развивается до сих пор.
● Polycat Finance. Позиционировался как проект, аналогичный PancakeSwap, только на Polygon. Так же, как и оригинал, предлагал фарминг, стейкинг и AMM. В 2021 году у проекта резко сменились команда и токеномика, и проект заглох. Возможно, проект не задумывался как скам — но скажите это тем, кто покупал их токен FISH за $60 (сейчас он стоит менее 5 центов).
2. BNB/Tron
У обоих блокчейнов — огромная пользовательская база. BNB популярен за счет Binance, Tron — за счет USDT TRC-20. А где много пользователей, там много ликвидности, за которой охотятся скамеры.
Самыми известными примерами скама на BNB/Tron являются пирамиды Forsage, развернутая на BNB и Ethereum, и Troncase. Механика — классическая пирамида, она же «схема Понци»: отправь деньги в смарт-контракт и приведи друзей. Никакой токеномики за проектами не стояло, а разработчики могли обнулить смарт-контракт в любой момент. Что и произошло в обоих случаях, после чего после долгих тяжб проекты признали пирамидами официально. Еще одна пирамида, Lion’s Share, изначально была развернута на Tron, а затем переехала уже на Polygon.
При этом на этих сетях точно так же процветают и copycat-проекты, и скам-NFT.
Самыми известными примерами скама на BNB/Tron являются пирамиды Forsage, развернутая на BNB и Ethereum, и Troncase. Механика — классическая пирамида, она же «схема Понци»: отправь деньги в смарт-контракт и приведи друзей. Никакой токеномики за проектами не стояло, а разработчики могли обнулить смарт-контракт в любой момент. Что и произошло в обоих случаях, после чего после долгих тяжб проекты признали пирамидами официально. Еще одна пирамида, Lion’s Share, изначально была развернута на Tron, а затем переехала уже на Polygon.
При этом на этих сетях точно так же процветают и copycat-проекты, и скам-NFT.
3. TON
Ton — удобный протокол для GameFi-проектов, у него широкая пользовательская база, им просто начать пользоваться. Но за простотой развертывания miniapp-приложений и популярностью тапалок пришли и скамеры.
Здесь используются чуть другие схемы развода:
- Скам-тапалки. Вариаций множество. Например, «токены» в такой тапалке можно получать только через донаты в TON. После чего проект умирает без листинга или эирдропа. Другая версия — выпустить токен, но удержать значительную его часть у себя, а затем регулировать курс таким образом, чтобы игроки выводили в токенах гарантированно меньшую сумму, и так далее.
- Фейковые криптобиржи. Или просто биржи, торговля на которых превращается в сомнительное удовольствие из-за того, что ликвидности там толком нет
- Скам-стейкинг. Боты без информации о команде и проекте, обещающие выгодные ARP/APY — от 10%. После «блокировки» токенов в таком стейкинг-пуле вернуть их оказывается невозможным.
- Пирамиды. О них уже говорилось выше.
- Криптоказино. Без комментариев.
Избежать массовых скамов в мини-приложениях Телеграма удастся не раньше, чем сам Телеграм ужесточит модерацию мини-аппов.
4. А как же Solana?
Solana тоже часто является инструментом мошенников. Однако тут популярен «сравнительно честный» способ отъема денег у криптанов в виде мем-коинов, стоимость которых почти всегда стремится к нулю. Здесь больше популярны классические pump&dump-схемы, или раг-пуллы с BFT и другими DeFi-проектами.
Так какие блокчейны самые популярные для скама?
На самом деле, самый честный ответ — «те, где есть ликвидность». А вот схемы ввиду особенностей блокчейна и аудитории могут отличаться.
Так какие блокчейны самые популярные для скама?
На самом деле, самый честный ответ — «те, где есть ликвидность». А вот схемы ввиду особенностей блокчейна и аудитории могут отличаться.
Как избежать попадания в скам?
Небольшой список рекомендаций, который поможет минимизировать риски попасть в скам:
1. Изучайте проект. Небольшой набор «редфлагов», после которого от инвестиций лучше отказаться сразу:
1.1. Отсутствие аудита, информации о команде, whitepaper — сразу нет.1.2. Невнятная или отсутствующая токеномика: неясно, на чем проект, все-таки, будет зарабатывать
1.3. «Свежая» имитация давно существующего проекта без внятных «прорывных» фишек
1.4. Сомнительные инфлюенсеры в списке продвигающих. Если за ними был грязный шлейф — лучше держаться подальше.
1.5. Отсутствие соцсетей; если соцсети есть — отсутствие внятной обратной связи и отработки возражений со стороны сообщества.
2. Аудит. Как написано выше, он должен быть всегда. Его бы неплохо прочесть хотя бы по диагонали. И неплохо бы еще прогуглить аудиторов: не вписывался ли он за какой-нибудь старый скам?
3. Дробите средства. Да, многих бесит этот совет и необходимость генерировать очередной кошелек. Но если проект не слишком известен, а поучаствовать хочется, лучше не подключать основной кошелек.
4. Следите за проектами, в которые вы отдали деньги. DeFi — это не акции с их «купил и забыл». Смена команды, изменения в whitepaper, изменения в токеномике — всё это важно и может серьезно повлиять на доходность, даже если нет признаков скама.
5. Лучше ничего не делать, если вы не уверены. FOMO — худший враг инвестора. Лучше пропустить сомнительную возможность, чем сожалеть о потерянных средствах.
