For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Graph
Travel rule
(soon)
For personal use
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
F.A.Q.
Что такое BitOK?
BitOK — это аналитическая блокчейн-компания, предоставляющая программное обеспечение, услуги и исследования для государственных учреждений, криптобирж, финансовых организаций, страховых компаний, а также для обычных пользователей по всему миру. Наши решения помогают анализировать транзакции, обеспечивать соответствие регуляторным требованиям и защищать активы пользователей.
Какие продукты предлагает BitOK?
BitOK предоставляет несколько ключевых решений:
● Tracker — инструмент для отслеживания портфеля, налогового учета и AML-проверок в формате Web.
● KYT Office — решение для автоматизации AML-процессов, управления транзакциями клиентов и комплаенса.
● BitOK AML Bot — Telegram-бот для AML-проверок адресов и транзакций.
● AML Certification — международный стандарт AML-обучения от признанных лидеров рынка.
Что такое AML?
AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс мер, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма через финансовые операции.
Как связаться с поддержкой BitOK?
Вы можете связаться с поддержкой через:
● Telegram-чат: @bitok_support_bot
Как BitOK обеспечивает безопасность моих данных?
BitOK использует передовые методы шифрования и безопасного хранения данных, а также соответствует международным стандартам безопасности (ISO 27 001 и т. д.).
Чьи базы вы используете?
Мы используем собственные базы данных. Наша аналитика построена на трех ключевых направлениях: ML (машинное обучение), OSINT (разведка по открытым источникам) и передовые алгоритмы анализа.
Сколько сетей вы поддерживаете?
На данный момент мы поддерживаем 5 блокчейнов: Bitcoin, Tron, Ethereum, Binance Smart Chain, Litecoin. Активно расширяем список поддерживаемых сетей!
Есть ли демо-доступ?
Да, вы можете запросить демо-доступ, свяжитесь с нами через форму внизу страницы https://bitok.org/ru/).
В каких странах вы работаете?
Мы работаем по всему миру, за исключением Северной Кореи.
Чем вы лучше конкурентов?
Как минимум, мы смешнее, как максимум — у нас лучшее соотношение цена-качество. Нашу аналитику пыталась украсть Lazarus Group (чтобы перепродать), но у них не вышло.
Как выглядит AML-отчет?
AML-отчет содержит данные о происхождении средств, уровне риска, связанном с транзакцией или адресом.
Пример AML-отчета:
Как рассчитывается риск транзакции?
Риск оценивается на основе:
● Активов, передаваемых в рамках транзакции;
● Происхождения или назначения активов, в зависимости от направления транзакции.
Как понимать оценку рисков?
● Нет риска — чистые средства.
● Низкий риск — есть связи с плохими ребятами, но пока ничего критичного.
● Средний риск — возможные сомнительные связи, некоторые CEX не пропускают даже такую крипту.
● Высокий риск — адрес связан с незаконной деятельностью, лучше не взаимодействовать с ним.
● Критический риск — Вы и есть незаконная деятельность.
В чем разница между проверкой адреса и транзакции?
● Проверка адреса анализирует всю историю кошелька: откуда поступали средства и куда отправлялись. Итоговый риск-скор учитывает связи с подозрительными адресами. Подходит для оценки крипты контрагента.
● Проверка транзакции оценивает конкретный перевод, его источник и назначение.
Почему один и тот же адрес может иметь разный уровень риска в разные дни?
Данные постоянно обновляются — причина изменений уровня риска может быть как из-за новой активности адреса, так и из-за обновления разметки сервиса.
Можно ли доверять проверке, если риск низкий?
Да, но рекомендуется периодически проводить новые проверки.
Что делать, если я получил высокий риск на свой кошелек?
Рекомендуется не использовать данный кошелек для дальнейших операций.
Как проверить контрагентов перед транзакцией?
Используйте BitOK AML бот или Tracker для проверки адресов контрагентов перед получением средств.
Как часто рекомендуется проводить проверки?
Желательно проверять каждую транзакцию своего адреса и контрагентов. Особенно важно проверять перед взаимодействием с CEX (централизованными биржами).
Что если мне понадобятся дополнительные проверки?
Вы можете приобрести дополнительные проверки в Tracker или боте.
Что такое BitOK AML?
BitOK AML – это Telegram-бот для проверки AML-рисков криптовалютных адресов и транзакций. Он помогает оценить уровень риска вашего кошелька или транзакции, выявляет связи с подозрительными адресами и позволяет вам избежать блокировки средств на биржах и других платформах.
Как начать использовать BitOK AML?
Для начала работы достаточно:
1. Если аккаунт уже есть:
● Вы увидите сообщение с предложением привязать ваш аккаунт BitOK к боту.
● Нажмите кнопку “Привязать аккаунт BitOK трекер”.
● Если ваш Telegram ID ещё не привязан, бот предложит сделать это вручную в трекере. Там же будет ссылка на инструкцию.
● После успешной привязки вы получите подтверждение с балансом проверок.
2. Если аккаунта нет:
● Бот автоматически создаст новый аккаунт, привязанный к вашему Telegram ID.
● Вы получите сообщение с приветствием, вашим никнеймом и количеством доступных проверок.
3. Выберите действие в главном меню
● После регистрации или привязки аккаунта вы сможете перейти к проверке кошельков или транзакций.
1. Если аккаунт уже есть:
● Вы увидите сообщение с предложением привязать ваш аккаунт BitOK к боту.
● Нажмите кнопку “Привязать аккаунт BitOK трекер”.
● Если ваш Telegram ID ещё не привязан, бот предложит сделать это вручную в трекере. Там же будет ссылка на инструкцию.
● После успешной привязки вы получите подтверждение с балансом проверок.
2. Если аккаунта нет:
● Бот автоматически создаст новый аккаунт, привязанный к вашему Telegram ID.
● Вы получите сообщение с приветствием, вашим никнеймом и количеством доступных проверок.
3. Выберите действие в главном меню
● После регистрации или привязки аккаунта вы сможете перейти к проверке кошельков или транзакций.
Как совершить проверку?
1. Нажать на кнопку “⚡Проверка”
2. Ввести адрес кошелька или хэш транзакции
3. Выбрать сеть
2. Ввести адрес кошелька или хэш транзакции
3. Выбрать сеть
Что показывает проверка BitOK AML?
Уровень риска вашего адреса/транзакции, владельца адреса (в случае, если адрес публичен), связи адреса/транзакции
+ pdf-отчет, в котором детализированы данные о адресе/транзакции: баланс кошелька, количество транзакций, сумму входящих и исходящих средств, а также даты первой и последней транзакции.
+ pdf-отчет, в котором детализированы данные о адресе/транзакции: баланс кошелька, количество транзакций, сумму входящих и исходящих средств, а также даты первой и последней транзакции.
Что произойдет, если я не использую все свои проверки каждый месяц?
Неиспользованные проверки в подписках SMART и PRO переносятся на следующий месяц, а в пакетных тарифах они остаются у вас навсегда.
Связь с Tracker
Проверки и история проверок синхронизируются между ботом и трекером: для этого достаточно создать аккаунт в трекере через Telegram или привязать Telegram аккаунт в настройках.
Чем отличаются пакет и подписка?
Пакеты с AML-проверками не имеют срока действия, позволяя использовать их в любое время.
Ежемесячные подписки имеют ограниченный срок, но предлагают более низкие цены.
Дополнительный функционал в подписке:
● Торговая аналитика
● Налоговые отчеты и документы
● Расширенные функции портфолио-трекера
Ежемесячные подписки имеют ограниченный срок, но предлагают более низкие цены.
Дополнительный функционал в подписке:
● Торговая аналитика
● Налоговые отчеты и документы
● Расширенные функции портфолио-трекера
Как пополнить баланс проверок?
1) Перейти в @BitOK_AML_bot в Telegram.
2) Нажать на кнопку ”👤️Мой аккаунт” далее “ 💳Купить проверки”
3) Выбирайте, что хотите больше: пакет или подписку)
2) Нажать на кнопку ”👤️Мой аккаунт” далее “ 💳Купить проверки”
3) Выбирайте, что хотите больше: пакет или подписку)
Где взять промокод?
Мы постоянно устраиваем акции в нашем тг-канале 👉https://t.me/bitokay
Что такое Tracker?
Tracker – это инструмент для отслеживания криптопортфеля, налогового учета и AML-проверок в Web формате.
Как подключить свои кошельки и аккаунты на биржах к Tracker?
Какие отчеты можно получить с помощью Tracker?
1) Налоговый отчет (3-НДФЛ)
Подготовка формы 3-НДФЛ и всех дополнительных документов для декларации доходов от операций с криптовалютой
2) Экспорт операций
Формирование списка операций за определенный период и из определенных источников
3) Подтверждение происхождения средств
Документы, необходимые для разблокировки счета в банке или на бирже
Подготовка формы 3-НДФЛ и всех дополнительных документов для декларации доходов от операций с криптовалютой
2) Экспорт операций
Формирование списка операций за определенный период и из определенных источников
3) Подтверждение происхождения средств
Документы, необходимые для разблокировки счета в банке или на бирже
Регистрация
Через почту, Google, Facebook или Telegram!
Биржи
На данный момент мы поддерживаем API порядка 10 бирж.
Кошельки и Блокчейны
Мы поддерживаем более 70 блокчейнов и кошельков.
Как добавить свои аккаунты, как найти API
В гайде
Связь с BitOK AML
Чтобы связать свой аккаунт с BitOK AML — перейдите в раздел «Безопасность и вход», после чего привяжите свой Telegram аккаунт.
Как сделать AML проверку
Перейдите в раздел AML проверки, после чего введите адрес кошелька или хеш транзакции и нажмите на кнопку “проверить на AML”.
Бесплатные проверки
Вы новый пользователь? - Вам положено 5 бесплатных проверок.
Тарифный план
Как выглядит AML отчёт
Пример AML отчета кошелька / транзакции
Налоговые отчеты
Подготовка формы 3-НДФЛ и всех дополнительных документов для декларации доходов от операций с криптовалютой
Выгрузка транзакций
Формирование списка операций за определенный период и из определенных источников
Нужно ли платить налоги с криптовалюты?
Используются разные методы (FIFO, LIFO и др.).
Какие методы определения себестоимости криптовалюты существуют?
FIFO, LIFO, HIFO и другие.
Могут ли ваши отчеты применяться в моей стране?
BitOK учитывает требования различных юрисдикций!
Какая информация включена в отчеты, предоставляемые BitOK?
1) Декларация
2) Налоговый вычет
3) Учтенные операции
2) Налоговый вычет
3) Учтенные операции
Кому нужен KYT?
KYT — нужен всем, кто оказывает криптовалютные услуги (кошельки, процессинг, обменники/биржи). Любой бизнес, который соприкасается с криптовалютой.
Что делать, если транзакций немного?
Проверки можно осуществлять не только в автоматическом режиме, но и вручную, просто введя наименование кошелька или транзакцию!
Чьи базы вы используете?
Мы используем только свои базы данных, наш алгоритм «живой» и обновляется в автоматическом режиме постоянно.
Сколько сетей вы поддерживаете?
Мы знаем о транзакциях всех основных сетей (Tron, ETH, BTC), что составляет 97 процентов покрытия всего блокчейна. Также мы поддерживаем остальные 3 процента, на которые приходятся Tron, Solana, Polygon и т. д.
Могу ли я самостоятельно управлять KYT?
Могу ли я получать уведомления о транзакциях в тг?
Да, вы можете настроить нашего бота так, что после получения «грязной транзакции», вы получите уведомление прямо в телеграм.
Сколько людей нужно для управления KYT?
От 1 до ∞, все зависит от размеров вашего AML отдела. В нашем продукте реализовано распределение доступов, уровня допуска. Для каждого AML офицера можно завести подаккаунт, закрепив за ним определенные категории ваших клиентов.
Как интегрировать?
API, все работает полностью автоматически
Что делать, если у меня нет AML отдела?
Ничего страшного, поскольку пользоваться KYT совсем несложно, мы всегда можем предоставить вам наше AML обучение!
Что делать с AML отделом после подключения KYT?
Увольте их (шутка), переназначьте их на другие задачи!
Есть ли ДЕМО?
Демо доступно каждому, вплоть до того момента, пока вы не решите сотрудничать с нами!
В каких странах вы работаете?
Во всех странах мира, но наиболее точные результаты проверок доступны по евразийскому континенту (Европа, Средняя Азия, Ближний Восток)
Можно ли совмещать несколько AML операторов?
Можно, особенно если вы крупный бизнес.
Зачем мне BitOK, чем вы лучше конкурентов?
Многие AML операторы не обладают своей аналитикой, мы выявим то, что не видит ваш недостаточно качественный и надежный провайдер! Мы уделяем по-настоящему большое внимание big data и алгоритму, который актуализирует данные в базе!
Настройка модели проверки по AML и стандартные модели
М
Как выглядит AML отчёт
М
Где я могу провести расследование?
М
Тарифный план
М
Выбери «Добавить на главный экран» и нажми «Добавить».
3.
Открой сайт BitOK в браузере Google Chrome по ссылке или QR-коду.
1.
2.
Нажми на значок меню в верхней правой части экрана.
Как создать иконку приложения на экране Android для быстрого запуска сайта BitOK:
Готово! Теперь ты можешь запускать наш сайт с главного экрана телефона.
Выбери «На экран "Домой"» и нажми «Добавить».
3.
Открой сайт BitOK в браузере Safari по ссылке или QR-коду.
1.
2.
Нажми на значок «Поделиться» в нижней части экрана.
Как создать иконку приложения на экране IOS для быстрого запуска сайта BitOK:
Готово! Теперь ты можешь запускать наш сайт с главного экрана iPhone.