For business
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
KYT office
Compliance solution to monitor risks, detect sanctions and ensure AML rules.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
AML certification
How industry players can get up-to-date knowledge and professional certification.
Comprehensive transaction analytics that helps to build graphs and trace funds.
Graph
Travel rule
(soon)
For personal use
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Telegram bot
Bot for checking crypto for risks, providing AML reports.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Getting money back
Services are focused on tracking
and recovering crypto assets.
and recovering crypto assets.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Docs and reports
All types of documents related
to cryptocurrency.
to cryptocurrency.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
Portfolio tracker
Information about all assets and risk assessment in one place.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML checks
Сhecking wallets and transactions
for illicit funds.
for illicit funds.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
AML-сертификация
Актуальные знания в области AML/KYT от ведущих экспертов отрасли.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
Graph
Визуализация перемещения активов
и связей между кошельками.
и связей между кошельками.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
KYT Office
Мониторинг транзакций и кошельков для вашего отдела комплаенса.
Для себя
Для Бизнеса
Travel rule
(Cкоро)
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Телеграм-бот
Бот для проверки кошельков и транзакций с выдачей отчётов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
Возврат средств
Услуги по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
AML-проверки
Проверка кошельков и транзакций на наличие "грязной" криптовалюты.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Портфолио трекер
Информация о всех активах и оценка рисков в одном месте.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Отчёты
Все типы документов связанные
с криптовалютой.
с криптовалютой.
Гайд: Как вернуть украденную криптовалюту?
Кража криптовалюты — серьезная и, к сожалению, распространенная проблема в мире цифровых активов. За последние годы с ростом популярности блокчейна хакеры и мошенники стали использовать все более изощренные методы, чтобы завладеть чужими средствами. Уникальная особенность криптовалют — децентрализация — одновременно является их преимуществом и недостатком.
Однако даже в случае кражи не стоит опускать руки. Существуют проверенные стратегии и инструменты, которые помогут вам попытаться вернуть украденные активы. В этом гайде мы рассмотрим пошаговые действия, которые помогут вернуть ваши средства.
Однако даже в случае кражи не стоит опускать руки. Существуют проверенные стратегии и инструменты, которые помогут вам попытаться вернуть украденные активы. В этом гайде мы рассмотрим пошаговые действия, которые помогут вернуть ваши средства.
Инструкция по возврату украденной криптовалюты
Шаг 1. Устанавливаем обстоятельства кражи
Чтобы эффективно разобраться в ситуации и принять меры, начните с анализа всех деталей инцидента. Составьте структурированный отчет с включением следующих пунктов:
- Описание инцидента:
- Дата и время кражи:
- Стороны, связанные с инцидентом:
- События, предшествующие краже:
- Хронология событий:
- Кошельки, с которых украдена криптовалюта:
- Кошельки, куда была переведена криптовалюта:
- Кошельки злоумышленника:
- Хэши транзакций:
- Переписка со злоумышленником:
Шаг 2. Анализ с использованием доступных инструментов
После сбора базовой информации о кражи необходимо приступить к анализу блокчейна и исследованию цепочки транзакций. На основании открытых бесплатных систем (например, графических сервисов вроде Arkham или обозревателей, таких как Tronscan), профессиональных инструментов (например, Chainalysis или BitOK), либо с привлечением профильных специалистов проводится исследование и поиск адресов, связанных с кражей, с целью выявления всех сервисов и платформ, куда могли быть переведены активы.
На основе собранных данных составляется отчет, в котором отображаются связи кошелька жертвы с предполагаемыми адресами злоумышленников.
Важно помнить: гарантию возврата средств могут давать только мошенники. Также проявляйте осторожность при использовании поддельных документов для блокировок или при попытках инициировать «ускоренные» уголовные дела — это может обернуться негативными последствиями для вас!
На основе собранных данных составляется отчет, в котором отображаются связи кошелька жертвы с предполагаемыми адресами злоумышленников.
Важно помнить: гарантию возврата средств могут давать только мошенники. Также проявляйте осторожность при использовании поддельных документов для блокировок или при попытках инициировать «ускоренные» уголовные дела — это может обернуться негативными последствиями для вас!
Шаг 3. Действия при выявлении кастодиального кошелька злоумышленника
Если в результате исследования установлено, что кошелек злоумышленника является кастодиальным (например, централизованная биржа, кастодиальный кошелек и т. п.), полученные данные могут быть незамедлительно направлены соответствующей платформе с целью проведения превентивной заморозки активов и инициирования проверки.
Чтобы определить, является ли адрес кастодиальным:
- Используйте базы данных и профессиональные инструменты (Chainalysis, CipherTrace, BitOK), которые классифицируют адреса по их принадлежности.
- Проверьте метки адресов в обозревателях блокчейна (некоторые платформы, такие как Etherscan, помечают кошельки бирж и крупных сервисов).
- Можете также исследовать бесплатный сервис-обозреватель Arkham
Важно учитывать, что такие меры могут оказаться эффективными, однако требуется действовать максимально оперативно.
Шаг 3.5. Передаем информацию AML компаниям
Важно, как можно скорее обратиться к аналитическим компаниям, занимающимся разметкой в блокчейне.
Искать ничего не надо, мы сделали это за вас:
Искать ничего не надо, мы сделали это за вас:
1. Chainalysis
Отправьте сообщение по указанному на сайте адресу электронной почты.
2. BitOK
Заполните форму на странице или свяжитесь с нами по электронной почте, указанной на сайте.
3. Elliptic
Специального раздела для подачи заявок нет, но команда готова помочь. Просто напишите в мессенджер, расположенный в правом нижнем углу сайта.
4. MistTrack
На MistTrack можно подать репорт на отдельный адрес через специальный инструмент на сайте.
Отправьте сообщение по указанному на сайте адресу электронной почты.
2. BitOK
Заполните форму на странице или свяжитесь с нами по электронной почте, указанной на сайте.
3. Elliptic
Специального раздела для подачи заявок нет, но команда готова помочь. Просто напишите в мессенджер, расположенный в правом нижнем углу сайта.
4. MistTrack
На MistTrack можно подать репорт на отдельный адрес через специальный инструмент на сайте.
Шаг 4. Обращение в правоохранительные органы
С результатами, полученными в рамках шага 1 и шага 2, следует обратиться в правоохранительные органы по месту происшествия или вашему текущему месту нахождения, независимо от страны. Необходимо контролировать ход процесса и настоятельно добиваться оперативного направления официального запроса о заморозке активов, принадлежащих злоумышленникам.
Оказывать процессуальную поддержку в рамках уголовного дела, что желательно осуществлять с участием квалифицированного адвоката, имеющего опыт в подобных делах.
Оказывать процессуальную поддержку в рамках уголовного дела, что желательно осуществлять с участием квалифицированного адвоката, имеющего опыт в подобных делах.
Шаг 5. Возвращаем крипту
После получения официальных документов, подтверждающих необходимость изъятия активов в пользу пострадавшей стороны, направить их на криптовалютную биржу. Такими документами могут быть постановление следственных органов или решение суда любой юрисдикции. Важно отметить, что при правильном соблюдении всех предыдущих этапов активы к этому моменту должны оставаться замороженными.
Шаг 6. Перевыпуск стейблкоинов
В случае ущерба, нанесенного в USDT или других стейблкоинах, при строгом соблюдении вышеуказанных пунктов существует возможность осуществить принудительную блокировку данных монет на любом кошельке. После выполнения пункта 4 может быть инициирован процесс перевыпуска стейблкоинов на кошелек пострадавшего. Данная опция используется редко и, как правило, применяется при значительных суммах ущерба.
Сколько времени это займет?
Срок выполнения пунктов 1−3, как правило, составляет один день. На реализацию пункта 4 может потребоваться от двух месяцев до полугода. Для выполнения пункта 5 и 6 потребуется от шести месяцев до полутора лет.
К сожалению, гарантий для пунктов 5 и 6 дать невозможно, однако это не повод опускать руки.
Да поможет вам Сатоши!
К сожалению, гарантий для пунктов 5 и 6 дать невозможно, однако это не повод опускать руки.
Да поможет вам Сатоши!
