Специалистам

Повышение квалификации для сотрудников банка

— Виды криптовалют и блокчейнов
— Правовая природа криптовалют
— Майнинг
— Регулирование обменников и бирж
— Регулирование ЦФА и CBDC
— Налогообложение криптовалют и ЦФА
— ПОД/ФТ мониторинг криптовалют

Новичкам

Базовый курс
по цифровым активам

— Блокчейн и децентрализованные
финансы (DEFI)
— Криптовалюты и стейбл-коины
— NFT и мета
— Блокчейн игры (GameFi)
— Способы покупки, хранения, обмена
и платежей
— Токенизация. ЦФА и аналоги
— Цифровые валюты центральных банков
(CBDC)
— Регулирование и комплаенс в РФ и мире

Новичкам / специалистам

Правовое регулирование цифровых активов
(ЦФА и криптовалют)

— Виды криптовалют и блокчейнов
- Правовая природа криптовалют
— Майнинг
— Регулирование обменников и бирж
- Регулирование ЦФА и CBDC
— Налогообложение криптовалют и ЦФА
— Трансграничные платежи
— ПОД/ФТ мониторинг криптовалют

Специалистам

Тренинг по расследованиям крипто преступлений
и инцидентов

— Правовая природа криптовалют
— Виды правонарушений
— Проведение аналитики
— Взаимодействие с правоохранительными
органами разных стран
— Процесс взыскания/блокировки
криптовалют на биржах

Новичкам / специалистам / экспертам

Налогообложение криптовалют и ЦФА

— Виды криптовалют и блокчейнов
- Правовая природа криптовалют
— Подходы к налогообложению криптовалют в мире
— Налогообложение криптовалют в РФ и странах СНГ
— Налогообложение ЦФА
— Работы с трекерами и конструкторами деклараций в РФ и мире

Новичкам / специалистам / экспертам

ПОД/ФТ криптовалют и ЦФА

— Виды криптовалют и блокчейнов
— Правовая природа криптовалют
— FATF/MICA
— VASP (ПУВА) и требования к ним
— Требования к КУС и КУТ
— Проверка источников происхождения
— Проведение расследований инцидентов
— AML операторы

Новичкам / специалистам / экспертам

Трансграничные платежи через цифровые активы

— Виды криптовалют и блокчейнов
— Виды ЦФА
— Регулирование ВЭД
— Существующие решения по импорту/
экспорту
— Использование криптовалют
— Использование ЦФА

Новичкам / специалистам

Сертификация /повышение квалификации «AML офицер»

— Подбор материалов согласно.
юрисдикции присутствия и работы
— Вводный курс по крипто AML
— Практическая часть
— Экзамен